8人騙天貓積分套現(xiàn)600萬 律師說規(guī)則有漏洞不算詐騙

  “生日周，天貓會員享雙倍積分特權(quán)，退貨后買家仍保留一倍生日積分”，這條“剁手黨”們熟知的規(guī)則，被一些人巧妙鉆了空子，成為他們的“生財之道”。

  2016年9月20日，因“在實際控制的天貓店鋪內(nèi)進行虛假交易，騙取天貓贈送的積分，之后在上述店鋪內(nèi)，使用騙取的天貓積分抵款進行購物，將積分套現(xiàn)”，陸地、顏天等8人被江蘇省南通市崇川區(qū)檢察院公訴至南通崇川區(qū)法院，他們被指控犯有“詐騙罪”。

  顏天的辯護人、江蘇高仁律師事務(wù)所盧偉律師對澎湃新聞?wù)f，上述8人是利用公開的天貓積分規(guī)則——買家可以退貨，同時保留生日積分——進行操作的，既沒有隱瞞或虛構(gòu)事實，也沒有將別人的財物據(jù)為己有，不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

  “只能說他們鉆了天貓積分規(guī)則的漏洞，是在規(guī)則允許下的交易?！北R偉律師表示，他將進行無罪辯護。

  天貓生日周雙倍贈送積分，被鉆空子

  天貓積分的概念其實很簡單：每完成一筆交易，天貓平臺會贈送一定購物積分。通常來說，積分派送比例由賣家制定，而天貓所有店鋪通用的規(guī)則是，100積分相當(dāng)于人民幣1元。若是發(fā)生退貨，購物積分則一并返還商城。

  作為一種促銷手段，近年來，天貓商城推出“生日禮包”，會員在生日周(生日前六天及當(dāng)天)購買商品，贈送雙倍積分。所謂“雙倍”是指，除了得到與往日相同的購物積分，購買商品時還享有與購物積分等值的生日積分。

  據(jù)陸地的父親陸亞新介紹，生日禮包的特權(quán)在于，若發(fā)生退貨，只返還購物積分，買家仍保有生日積分。正是這一點，讓陸地、顏天等人嗅到了“生財之機”，玩起賺錢“套路”。

  盧偉律師介紹稱，陸地、顏天等人的“套路”可以分為兩個環(huán)節(jié)，一是騙取積分，二是將積分兌現(xiàn)。

  據(jù)起訴書顯示，整個“虛假交易、騙取積分、積分兌現(xiàn)”的步驟都是在一個封閉的系統(tǒng)內(nèi)完成，陸地等人利用實際控制的6家天貓店鋪，這6家店鋪同時扮演“買家”與“賣家”的角色。在這6家店鋪中，他們制作了不同的虛擬商品鏈接，每一個商品鏈接對應(yīng)操作過程中的每一個步驟：激活生日特權(quán)、騙取積分、積分兌現(xiàn)。

  大致的過程是，通過激活生日特權(quán)，“一買一退”，陸地等人的買家賬戶得到生日積分;而后在實際控制的其他店鋪中購買另一虛擬商品，用積分抵扣付款，積分也就變成了現(xiàn)金，打到賣家也還是陸地等人的賬戶中。

  批量購買“白號”，騙取天貓7億積分

  “實際上，整個過程并沒有什么技術(shù)含量?！标憗喰抡f。

  據(jù)陸亞新介紹，天貓積分規(guī)定，生日周期間，每個天貓會員在天貓平臺消費1萬元及以上，最高可獲得平臺贈送的5000積分。

  從起訴書中披露的7億多積分?jǐn)?shù)額來看，陸地等人至少完成了14億元的交易金額。同樣，要取得7億多積分，保守估計，至少需要14萬個天貓會員的賬號來運作。

  因此，陸地等人籌劃的第一步，就是在網(wǎng)上購買大量的新注冊的淘寶買家賬號，行內(nèi)稱“白號”，完成一筆交易后成為會員，同時激活生日特權(quán)。具體操作為：拍下5元的商品鏈接，批量進行付款、退款，之后利用軟件將這些賬號的生日改為操作當(dāng)日或后幾日，激活生日特權(quán)。

  據(jù)盧偉律師介紹，當(dāng)初正是身邊有人向陸地等人打聽買“小號”，他們才注意到了這種積分套現(xiàn)的方法，動起了“歪腦筋”。

  生日特權(quán)激活后，雙倍積分才有戲。第二步，數(shù)額最大的 10000元的虛擬商品粉墨登場。陸地等人用上述“白號”批量拍下10000元商品鏈接，經(jīng)過系列技術(shù)設(shè)置和操作，完成數(shù)筆虛擬的發(fā)貨、收貨、維權(quán)退款、退貨退款的交易。而在確認(rèn)收貨后，最高5000生日積分(每1萬元商品得到5000積分，相當(dāng)于人民幣50元)就到了“白號”賬戶內(nèi)，該積分不會因后續(xù)的退貨而被天貓收回。

  拿到了積分，第三步“變現(xiàn)”也就順理成章。他們批量拍下另一家店鋪的50.01元商品鏈接，使用5000天貓積分(相當(dāng)于人民幣50元)，正好抵扣付款，積分變成現(xiàn)金，打到了他們實際控制的賣家店鋪賬戶中。

  起訴書顯示，2015年“雙11”節(jié)前后，10月底至11月20日，陸地等8人利用上述方式騙取積分并變現(xiàn)，共騙取天貓705972000積分，騙取現(xiàn)金約671萬余元。

  江蘇南通崇川區(qū)檢察院認(rèn)為，被告人陸地等8人以非法占有，詐騙他人財物，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了我國《刑法》的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

  “既非巧取豪奪，也沒虛構(gòu)或隱瞞事實”

  南通市崇川區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科檢察官在接受福建電視臺《熱線777》節(jié)目采訪時表示，陸地等人所有的交易流程都是虛假的，包括虛假的商品鏈接，退款中沒有真實的商品交易，虛假交易使他們獲得了天貓公司原本要給真實交易的消費者的積分。

  “我認(rèn)為，陸地、顏天等人的行為，是規(guī)則允許下的交易，并不構(gòu)成詐騙。”顏天的辯護人、江蘇高仁律師事務(wù)所盧偉律師介紹，在本案中，陸地等人既不是巧取豪奪，也不存在虛構(gòu)或隱瞞事實?！八麄兝玫氖枪_的天貓積分規(guī)則，只能說鉆了規(guī)則的漏洞?！?

  “但是，不規(guī)范并不意味著不合法?！北R偉律師稱，用積分抵扣付錢，把虛擬貨幣變成實實在在的貨幣，“這就相當(dāng)于我把左邊口袋的積分換到右邊口袋的現(xiàn)金?！?

  據(jù)他介紹，陸地、顏天等人被起訴，究其根源在于“他們把套取積分的行為做成了類似產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，涉及數(shù)額太大?！?

  嚴(yán)打虛假交易的天貓公司為何沒發(fā)覺

  有意思的是，這起“犯罪數(shù)額特別巨大”的騙取天貓積分套現(xiàn)的案件，并不是由浙江天貓技術(shù)有限公司(下稱天貓)發(fā)現(xiàn)并報案。

  據(jù)偵辦此案的南通市公安局崇川分局民警介紹，本案是由該局經(jīng)辦的另一起“詐騙案”牽引出來的。

  陸亞新告訴記者，原本警方是在調(diào)查陸地的公司“虛假廣告”一事，后來在相關(guān)詢問中得知，陸地等人利用天貓積分規(guī)則套現(xiàn)。

  2015年12月31日至2016年5月23日，陸地、顏天等8人陸續(xù)被南通市公安局崇川分局刑事拘留，依法逮捕。

  2016年3月，南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人陸地、顏天等人涉嫌詐騙罪向南通市崇川區(qū)人民檢察院移送審查起訴。后因案情重大、復(fù)雜，本案延長審查起訴期限半個月;其后又因“部分事實不清”，兩次退回補充偵查。

  2016年9月20日，南通市崇川區(qū)人民檢察院以上述8人涉嫌詐騙罪提起公訴。

  針對檢方的“詐騙”指控，陸地的父親陸亞新提出異議，“短短幾十天的時間，僅僅6家店鋪，就有14億多的交易量，如果說是虛假交易，這么大的動靜，為何號稱嚴(yán)打虛假交易的天貓沒有發(fā)覺?”

  陸亞新認(rèn)為，雙“十一”期間，天貓完全有能力實時監(jiān)測到這些交易。

  據(jù)《華爾街日報》2015年3月報道，時任阿里巴巴首席運營官(現(xiàn)阿里巴巴集團CEO)張勇在該公司位于杭州的總部接受采訪時，提及“阿里巴巴對虛假交易采取零容忍的態(tài)度。”

  談到如何打擊虛假交易，張勇表示，“我們現(xiàn)在所做的是使用機器學(xué)習(xí)。我們有數(shù)以千計的工程師在從事這個工作……我們通過數(shù)據(jù)挖掘和解析來發(fā)現(xiàn)所有這些不同尋常的、反常的虛構(gòu)交易。這類交易不會被納入排名。如果我們發(fā)現(xiàn)了這種行為，就會對他們提出警告。如果他們再有這樣的行為，我們就會將這些商品下架。”

  張勇還提到，“去年(2014年)‘雙十一’期間，我們使用了一個探測程序，該程序可以實時確定此類交易的數(shù)量。所以，我們在監(jiān)控室公布的GMV(商品成交總額)是剔除了所有虛假交易后的數(shù)據(jù)?！?

  “從以上的阿里巴巴的發(fā)言中，可以看出天貓平臺有著完善的查處虛假交易的軟件系統(tǒng)與流程，而且對于虛假交易處罰是十分嚴(yán)厲的?！标憗喰路Q，陸地等人所持有的十幾萬個“小號”，在六家店鋪內(nèi)短時間形成了數(shù)十億的流水交易，“如果這些交易是虛假交易，依照天貓官方給出的結(jié)論，他們完全有能力在當(dāng)天排查出這些交易，并作出嚴(yán)厲的處罰。

         （編輯：雨潤）

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