"中國(guó)典當(dāng)?shù)谝话?quot;主涉案公司終審被判無(wú)罪

在時(shí)隔六年后，曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“中國(guó)典當(dāng)?shù)谝话浮庇瓉?lái)最終判決。新京報(bào)記者昨日獲悉，涉案的武漢雪正公司及其董事長(zhǎng)、高管收到終審判決書(shū)，法庭認(rèn)為，他們此前被指控的“非法經(jīng)營(yíng)罪”和“向非國(guó)家工作人員行賄罪”均不成立。被判無(wú)罪。

2010年8月，因被人舉報(bào)“借典當(dāng)之名違規(guī)放貸”，以及“向非國(guó)家工作人員行賄”，武漢雪正公司董事長(zhǎng)仇強(qiáng)等數(shù)名高管被警方控制，隨后以“非法經(jīng)營(yíng)罪”和“向非國(guó)家工作人員行賄罪”提起公訴。2013年11月，湖北省黃石市中級(jí)人民法院作出一審判決，認(rèn)為雪正公司及個(gè)人的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，但“向非國(guó)家工作人員行賄罪”成立。

昨日，案件當(dāng)事人仇強(qiáng)表示，終審結(jié)果下達(dá)，令自己稍感安慰，但因此造成的損失已經(jīng)無(wú)法挽回。

“典當(dāng)?shù)谝话浮贝笫掠?

2009年8月

國(guó)家審計(jì)署駐武漢特派員辦事處接到舉報(bào)，稱武漢雪正公司旗下的湖北民生典當(dāng)有限公司挪用銀行信貸資金，以典當(dāng)之名違規(guī)放貸，而且涉嫌向非國(guó)家工作人員行賄。

2010年7月

公安部通知湖北省公安廳刑事立案?jìng)刹椋?月底，黃石市公安局受指派偵辦此案。

2011年10月28日

該案由黃石市檢察院移送起訴至黃石市中院。

2012年4月23日

本案在黃石中院一審開(kāi)庭，法院未當(dāng)庭宣判，審判長(zhǎng)宣布休庭合議擇日宣判。

2013年11月

一審宣判非法經(jīng)營(yíng)罪不成立，公司及個(gè)人犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。當(dāng)庭上訴。

2014年11月

湖北省高院在黃石二審。

2016年10月28日

湖北省高院終審判決雪正公司及所有當(dāng)事人無(wú)罪。

焦點(diǎn)1

“非法經(jīng)營(yíng)罪”抗辯不予支持

2006年，仇強(qiáng)創(chuàng)辦的“武漢雪正”與人共同設(shè)立“民生典當(dāng)公司”。仇強(qiáng)同時(shí)任兩家企業(yè)的董事長(zhǎng)。該公司成立后，主要在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展典當(dāng)業(yè)務(wù)。

2009年8月，國(guó)家審計(jì)署駐武漢特派員辦事處接到舉報(bào)，稱武漢雪正公司旗下的湖北民生典當(dāng)有限公司挪用銀行信貸資金，以典當(dāng)之名違規(guī)放貸，而且涉嫌向非國(guó)家工作人員行賄。2010年8月，武漢雪正公司董事長(zhǎng)仇強(qiáng)等數(shù)名高管被警方控制;2011年，檢察院向法院指控，雪正公司伙同其他公司或單獨(dú)非法向183家不特定的公司、企業(yè)或其他單位高利放貸49.45億余元，獲利2.39億余元，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪和對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪對(duì)雪正公司及其高管提起公訴。

2013年11月，湖北省黃石市中級(jí)人民法院作出一審判決，認(rèn)為雪正公司及個(gè)人的行為不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，但“向非國(guó)家工作人員行賄罪”成立，仇強(qiáng)等人不服，當(dāng)庭表示將向湖北省高級(jí)人民法院提起上訴。與此同時(shí)，檢方也向法院進(jìn)行抗辯，認(rèn)為雪正公司及仇強(qiáng)等人“非法經(jīng)營(yíng)罪”罪名應(yīng)該成立。

作出終審判決的湖北省高院認(rèn)為，涉案的典當(dāng)公司與借款單位簽訂了典當(dāng)借款合同、保證合同，辦理了質(zhì)押、抵押手續(xù)，或者采用扣留借款方提供的財(cái)產(chǎn)權(quán)利憑證等物品的方式來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，并沒(méi)有發(fā)放信用貸款的情形，不存在“非法經(jīng)營(yíng)罪”，因此，對(duì)檢方的抗辯不予支持。

焦點(diǎn)2

“擔(dān)保費(fèi)”未構(gòu)成行賄

判決書(shū)顯示，終審審理的爭(zhēng)議點(diǎn)，主要在于案件中涉及的一項(xiàng)“擔(dān)保費(fèi)”。

案件卷宗中稱，2008至2010年期間，為確保借款單位能及時(shí)償還“當(dāng)金”，并有利于拓展業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)擔(dān)任雪正公司和民生典當(dāng)董事長(zhǎng)的仇強(qiáng)決定，由業(yè)務(wù)人員在開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中，與借款單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員簽訂一份個(gè)人擔(dān)保協(xié)議，并按收取當(dāng)金利息金額的3%到5%向借款單位負(fù)責(zé)人支付“擔(dān)保費(fèi)”，該部分費(fèi)用涉及金額119萬(wàn)元。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，借款企業(yè)的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)人員，為所在企業(yè)的借款提供個(gè)人擔(dān)保，可以獲得一筆按利息比例約定的“擔(dān)保費(fèi)”。

這一事實(shí)后來(lái)被檢察院指控為“向非國(guó)家工作人員行賄”。仇強(qiáng)認(rèn)為，自己及公司工作人員的這一行為合法合規(guī)，目的僅在于保證“當(dāng)金”的安全性，是完全合理的商業(yè)行為?！耙粚徟袥Q下達(dá)后，很多人擔(dān)心，如果這個(gè)做法都能犯罪，以后生意更沒(méi)法做了?！?

終審法院經(jīng)查明認(rèn)為，雪正公司和仇強(qiáng)等人在典當(dāng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，向借款單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人支付擔(dān)保費(fèi)，主要目的是確保當(dāng)金的安全收回，同時(shí)兼具拓展業(yè)務(wù)的目的。“認(rèn)定其謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的證據(jù)不足，謀取不正當(dāng)利益的認(rèn)定存疑?！惫识粯?gòu)成向非國(guó)家工作人員行賄罪。

■ 相關(guān)

另一涉案公司等待終審

該案是新中國(guó)成立以來(lái)首例“典當(dāng)業(yè)務(wù)致刑案”，當(dāng)時(shí)被稱為“中國(guó)典當(dāng)?shù)谝话?。?

與雪正公司和仇強(qiáng)同時(shí)卷入“典當(dāng)?shù)谝话浮钡?，還有湖北聯(lián)誼公司，案發(fā)前，該公司曾是全國(guó)500強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)。2007年，湖北聯(lián)誼，與雪正簽訂合作意向，湖北聯(lián)誼負(fù)責(zé)為雪正的多筆當(dāng)金進(jìn)行配資。后雙方因故中斷合作。

2009年，湖北聯(lián)誼被舉報(bào)存在“挪用銀行信貸資金”行為。2010年1月，審計(jì)署武漢辦事處給出審計(jì)結(jié)論，聯(lián)誼和雪正在長(zhǎng)達(dá)3年的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)多家關(guān)聯(lián)公司，以典當(dāng)放貸之名對(duì)外非法開(kāi)展金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，數(shù)額高達(dá)54億元(其中聯(lián)誼公司涉案資金19.8億元)。2011年12月，黃石市檢察院以“非法經(jīng)營(yíng)罪”對(duì)聯(lián)誼公司及其高管提起公訴，并指控其犯有“高利轉(zhuǎn)貸罪”。2013年12月，一審判決認(rèn)為高利轉(zhuǎn)貸罪名成立，但非法經(jīng)營(yíng)罪不成立。被告不服提出上訴，檢方則提出抗訴。

接近案情的律師告訴新京報(bào)記者，目前聯(lián)誼案終審判決還未下達(dá)，是否能夠像雪正一樣獲判“無(wú)罪”不得而知。

■ 對(duì)話

仇強(qiáng):已不想再干這一行

自2010年被監(jiān)視居住，后經(jīng)歷被羈押、被保釋，直至隨著一紙終審判決獲得“清白”，時(shí)間已經(jīng)過(guò)去6年，曾經(jīng)在湖北當(dāng)?shù)氐洚?dāng)行業(yè)小有名氣的仇強(qiáng)說(shuō)，再也不想從事這個(gè)行當(dāng)。11月21日，武漢雪正公司董事長(zhǎng)仇強(qiáng)接受了記者的電話采訪。

新京報(bào):案件耗時(shí)多年，最終獲得無(wú)罪判決，你本人現(xiàn)在是什么心情?

仇強(qiáng):準(zhǔn)確地說(shuō)，算上被監(jiān)視居住、開(kāi)庭審理到最終判決，總共是六年零兩個(gè)月，我今年快50歲了，人生能有幾個(gè)6年?但是，能有今天這個(gè)無(wú)罪判決的結(jié)果，我還是很知足的。感謝法院，只能說(shuō)明沒(méi)有法院對(duì)法制公平正義的堅(jiān)持和堅(jiān)守，就沒(méi)有今天(這個(gè)結(jié)果)。

新京報(bào):案件持續(xù)的6年中，你被關(guān)押了多久?

仇強(qiáng):我被關(guān)了18個(gè)月，我本身有嚴(yán)重的強(qiáng)直性脊髓炎，不按時(shí)打針就會(huì)非常疼，生不如死，關(guān)押在黃石看守所時(shí)，不能打針吃藥，現(xiàn)在身體已經(jīng)垮了。

新京報(bào):這個(gè)案子對(duì)你的生活造成了哪些影響?

仇強(qiáng):最主要的還是對(duì)家人的影響，特別是對(duì)我孩子的影響，我之所以堅(jiān)持到今天，一定要一個(gè)清白，也是為了不讓孩子背負(fù)我的罪名，要證明給孩子們看，他們父親并沒(méi)有做違法犯罪的事。

新京報(bào):你接下來(lái)的打算是什么?

仇強(qiáng):因?yàn)檫@個(gè)案子，錢都被扣押了，民生典當(dāng)?shù)墓?、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、賬本、特種行業(yè)許可證等等都被扣押了，沒(méi)有辦法年審，資格早就吊銷了。雪正公司則是為了等今天的無(wú)罪結(jié)果才一直在維持，沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

接下來(lái)我會(huì)調(diào)整身體，再考慮去做些事情，畢竟結(jié)果對(duì)我們是公正的，還是要回饋社會(huì)吧。

新京報(bào):你現(xiàn)在怎么看待當(dāng)時(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)的做法(向企業(yè)財(cái)務(wù)人員給付擔(dān)保費(fèi))?現(xiàn)在這個(gè)行為被宣告無(wú)罪了，以后還會(huì)這么做嗎?

仇強(qiáng):我到現(xiàn)在都認(rèn)為，合理的擔(dān)保費(fèi)用是正常的商業(yè)模式，保證自己本金的安全回收。雖然現(xiàn)在判我無(wú)罪，但這一行業(yè)我已經(jīng)不想再做了。(編輯：映雪)